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珠海港:第九届董事局第八十次会议决议公告
2019-05-24 11:39:13 中财网   浏览模式:【 】字号 【繁体

云南时时彩周几开奖时间 www.txgle.icu   证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-038

  珠海港股份有限公司

  第九届董事局第八十次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届董事局第八十次会议通知于2019年5月21日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事?;嵋橛?019年5月23日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人?;嵋榉稀豆菊鲁獭返挠泄毓娑?,合法有效?;嵋樯笠橥ü巳缦乱榘福?br />
  一、关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容的议案

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2098号)文件核准,公司已完成非公开发行股票,募集资金已于2019年4月25日到位??悸堑奖敬问导誓技式鹗钚∮诩苹技式鹗罴笆谐⌒枨笄榭霰浠?,为提高募集资金的使用效益,经审慎分析和认真研究,在原有募集资金投资方向及业务布局不变的情况下,拟将部分募投项目的实施主体、实施方式及内容进行变更。

  具体内容详见刊登于2019 年5月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容的公告》。

  该事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需政府有关部门批准,尚需公司股东大会批准。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

  二、关于用募集资金置换先期投入的议案

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《珠海港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZC10403号),截止2019年5月10日,公司以自筹资金预先投入募投项目及支付相关发行费用的实际金额为55,290,203.43元。现公司拟使用募集资金置换先期已投入的自筹资金。具体内容详见刊登于2019 年5月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。该事项无需公司股东大会批准。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

  三、关于珠海港航运拟建造25艘3500吨级内河多用途船的议案

  为迅速补充自有运力以满足现有业务需求,进一步做大做强港口航运主业板块,公司全资子公司珠海港航运有限公司(以下简称“珠海港航运”)拟建造25艘3,500吨级单燃料内河多用途驳船,主要从事西江流域集装箱、散杂货内贸运输。项目总投资21,250万元。具体内容详见刊登于2019 年5月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港航运拟建造25艘3500吨级内河多用途船的公告》。

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  四、关于珠海港成功航运拟购置2艘2.58万吨海船的议案

  为抢抓航运业复苏机遇,做大做强公司港口航运业务板块,将公司打造成为沿海散货细分领域的领先企业,珠海港航运持股51%的珠海港成功航运拟购置2艘2.58万吨级沿海多用途船舶,以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务。项目总投资约为16,000万元。具体内容详见刊登于2019 年5月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港成功航运拟购置2艘2.58万吨海船的公告》。

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  五、关于珠海港旭拟与成功网联成立合资公司的议案

  为满足珠三角、西江沿线等腹地区域钢材的消费需求,通过商贸资源的聚集进一步提升高栏港钢材吞吐量,实现聚货母港,公司全资子公司珠海港旭供应链管理有限公司(以下简称“珠海港旭”)拟与海南成功网联科技股份有限公司(以下简称“成功网联”)出资成立“珠海港成功供应链有限公司”(暂定名,以下简称“合资公司”),从事钢材的贸易及物流运输业务。合资公司拟定注册资本为人民币5,000万元,其中珠海港旭以自有资金出资人民币3,000万元,占合资公司股权比例的60%。相关合资协议尚未签署。具体内容详见刊登于2019 年5月24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港旭拟与成功网联成立合资公司的公告》。

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  六、关于为全资子公司珠海港旭进行增资的议案

  为助力公司全资子公司珠海港旭开展钢材、农产品、电子消费品等供应链业务,补充其经营资金,公司拟以自有资金对其增资9,600万元,增资完成后,珠海港旭的注册资本金为1亿元。具体内容详见刊登于2019 年5月24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司珠海港旭进行增资的公告》。

  该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经政府有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  七、关于公司向民生银行珠海分行申请授信的议案

  根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向民生银行珠海分行申请:金额人民币1亿元,期限为1年的授信额度,用于日常经营周转及置换他行贷款。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  八、关于公司向浙商银行珠海分行申请授信的议案

  根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向浙商银行珠海分行申请:金额人民币2亿元,期限为一年的授信额度,业务品种为流动性支持类、债券(权)及ABS投资类、承诺保函类。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  九、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

  鉴于公司非公开发行股票募集资金已于2019年4月25日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2019]第ZC10360号)验证,公司注册资本将发生变化;同时根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(〔2019〕10号)相关规定和要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见刊登于2019 年5月24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

  参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  珠海港股份有限公司董事局

  2019年5月24日

 
Tags:珠海港 公告  
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